Kövesse a készpénz-pénzügyi nyomozó készségét
Ez a kihívás a törvényszéki könyvelők és a pénzügyi nyomozók számára.

Az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma, a Bevándorlási és Vámügyi Végrehajtás (ICE) szerint a 21. században a bűnüldözés egyik kulcsfontosságú tényezője az, hogy a pénzügyi nyomozások kritikus fontosságúak lesznek a bűnözői és terrorista szervezetek elleni küzdelemben. Az ICE célja a nyomozás vezetője, mivel rendszerszintű megközelítést alkalmaz a pénzügyi bűncselekmények támadására.

Az ICE pénzügyi nyomozóinak és elemzőinek az örökségére építünk, amelyet az Egyesült Államok Vámszolgálatától örököltünk, amelyet a banktitoktartási törvény és a pénzmosás ellenőrzéséről szóló törvények alapján felhatalmaztak a valuta illegális mozgásának az Egyesült Államokba történő be- és kikerülésére.
Államok. A múltbeli kiemelkedő vámügyi nyomozások, mint például a Bank of Credit and Commerce International (BCCI) esete, szemléltették, hogy pénzügyi rendszerünket miként lehet megrontani és kihasználni a bűncselekményekből származó jövedelmekmosás megkönnyítése érdekében.

Ez az elvárás globális cél. Például az Egyesült Királyságban az akkreditált pénzügyi nyomozó profilja magas színvonalú képet mutat. Néhány alapvető eleme a következő: Támogassa az Egyesült Királyság Terrorizmus Elleni Pénzügyi Programját (CTFP) és a Nemzeti Terrorista Pénzügyi Nyomozó Egységet a terrorizmust lehetővé tevő támogatási hálózatok megszakításában azáltal, hogy kivizsgálja az egyének, csoportok és szervezetek pénzügyi helyzetét. gyanúsnak találták. Különösen a következőkre:

O Szorosan működjön együtt a magánszektorbeli pénzügyi intézményekkel és minden egyéb olyan vállalkozással, amely nagy értékű tranzakciókat foglal magában a gyanús tevékenységi jelentésekre (SAR), a bevált banki magatartás mintáinak hirtelen megváltoztatására vagy olyan társaságoknak történő kifizetésekre, amelyek termékei lehetővé teszik a terrorista tevékenységeket
O Kapcsolattartás más ügynökségekkel, mint például a Revenue & Customs, hogy megvizsgálja a nagy készpénzforgalom és más nagy értékű eszközök forrásait és befogadóit
O Kapcsolat kialakítása a magánszektorbeli törvényszéki könyvelőkkel és nyomozókkal a gyanús pénzügyi tranzakciók és mozgások azonosításának elősegítése érdekében, különösen a „pénzszolgáltató vállalkozások” (MSB-k), például pénzváltó irodák, pénztáros csekk és „elektronikus átutalások” révén.
O Vizsgálja meg a jótékonysági szervezetekkel való visszaéléseket, az egyes „jótékonysági szakemberek” adományokat, valamint az offshore intézményektől beszerezhető előre fizetett hitelkártyákat, amelyek kevéssé hagyják el a papírokat.
O A terrorista eszközök azonosításának és befagyasztásának támogatása

A szerep alapvető tevékenységei a következők:

O Vizsgálja meg a kiosztott kérdéseket
O Interjú gyanúsít
O Használjon intelligenciát a rendészeti célok támogatásához

Alapvető tapasztalatok és szaktudás és tudás:

O Nyomozó háttérrel kell rendelkeznie (rendőrség, katonai, vámügyi, adóügyi, helyi hatóságok stb.)
O Képzett interjúkészítő
O A kutatási és lefoglalási hatalom széles körű ismerete (PACE / terrorizmus), valamint a terrorizmus elleni küzdelemről szóló legfrissebb uniós jogszabályok ismerete
O Képesség az ügy anyagának elkészítésére és bemutatására
O Biztonsági ellenőrzés és integritásvizsgálat tárgya

Az alapvető viselkedési kompetenciák a következők:

O Stratégiai perspektíva
O A faj és a sokféleség tiszteletben tartása
O Csapat dolgozik
O Hatékony kommunikáció
O Problémamegoldás
Tervezés és szervezés
O Személyes felelősség
O Rugalmasság

Az alapvető felelősségek magukban foglalják: Vizsgálja meg a vizsgálatokat. Tisztviselőként jár el abban az esetben, ha a nyomozást alaposan és gyorsan elvégzik, összhangban a nyomozási politikával és a vonatkozó jogi követelményekkel. Gondoskodjon arról, hogy az információs folyamattal kapcsolatos valamennyi kérdést gyorsan, hatékonyan és a jogszabályokkal, politikákkal és eljárásokkal összhangban hajtsák végre.

Az ICE kijelenti továbbá, hogy aggodalmát fejezi ki a megvesztegetés, a csalás és az elrablás pénzügyi piacokra gyakorolt ​​hatása miatt. A kihívás részeként a pénzügyi nyomozóknak tisztában kell lenniük azoknak a vizsgálatoknak az ICE eredményeivel, amelyek felfedezték, hogy a korrupt külföldi vezetők tiltott pénzeszközöket irányítanak az Egyesült Államok pénzügyi intézményeihez pénzmosás vagy beruházás céljából. Az ICE rámutat néhány „vörös zászlóra” a nyomozók számára:

O Magas rangú kormányzati tisztviselők, offshore társaságokat és bankszámlákat létesítenek
O A tisztviselők, akik politikus, társai vagy családtagjai tulajdonában lévő társaságoknál ellenőriznek nem létező áruk és szolgáltatások ellenőrzését
O Banki átutalások bankszámlákra az Egyesült Államokban vagy másutt
O Kormánytisztviselők, akik jelentős eszközöket vásárolnak vagy csúcskategóriás ingatlanbefektetéseket folytatnak az Egyesült Államokban vagy más országokban
O A tisztviselők megmagyarázhatatlan pénzügyi vagyonokat halmoznak fel, amelyek gyakran nem egyeztethetők össze a nyilvánosságra hozatali formanyomtatványokban szolgáltatott információkkal
O Állami berendezések beszerzésére és az állami források felhasználására vonatkozó általános számviteli eljárások figyelmen kívül hagyása

A kriminalisztikus könyvelők egyik gyümölcsöző területe pénzügyi nyomozóként szolgál. Ezen szakemberek iránti kereslet magas a világon.A kezdés nagyszerű módja az akkreditált pénzügyi nyomozóktól elvárt alapvető ismeretek és alapvető kompetenciák teljesítése.




Video Utasításokat: The Spider's Web: Britain's Second Empire (Documentary) (Március 2024).