A pontok összekötése

• Lehet 15, 2024

A 911-es támadásoknak, Eliot Spitzernek és Gross bírónak közös pontja van. Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása. A pusztító 911-es támadásokban részt vevőket tovább kötötték olyan pénzügyi tranzakciókhoz, amelyeknek piros zászlókat kellett volna kelteniük és nyomozásokat kellett volna indítaniuk. A 2001. szeptember után végrehajtott intézkedések eredményeként kialakult tudatosság okozta a botrányt, amelybe Eliot Spitzer belekerült. A szokásos mintáján kívüli tranzakciók sorozatán vörös zászlók váltottak ki, amelyek egy gyanús tevékenységi jelentésben szerepelnek, amely viszont a Spitzer kapcsolatainak felfedését jelentette a prostitúció körével és a korrupció sémáival. Az intelligens és tiszteletben tartott polgárról egy szégyenteljes eseménykészletre váltott, amely legalább sokak számára tanult leckét képviselt. A bankszámláján végzett tranzakciók a szokásos tranzakciókat tükrözték: bérszámfejtések, számlák kifizetései stb. Ez a mintázat hirtelen megtört, amikor pénzrendeléseket és elektronikus tranzakciókat kért, mindegyikük 10 000 dollár küszöb alatt volt. Az érkezés pillanata volt annak a pillanatnak, amikor Spitzer arra kérte a bank tisztjeit, hogy ne tegyék nyilvánosságra a nevét.

A pénzmosás, ahogyan azt a Szövetségi Pénzügyi Intézmények Vizsgáló Tanácsa a BSA / AML vizsgálati kézikönyvében meghatározza, a bűncselekmény, amikor a rosszul szerzett nyereséget vagy „piszkos” pénzt tranzakciók sorozatán keresztül kezelik; ennek eredményeként az alapok tisztaak és jogszerűnek tűnnek. A pénzmosás általában nem jár valutával a mosási folyamat minden szakaszában.

A pénzmosás alapvetően három független lépést foglal magában:
1, Elhelyezés: Ez a pénzmosás első és legsebezhetőbb szakasza. A cél az illegális bevételek bevezetése a pénzügyi rendszerbe anélkül, hogy felhívnák a pénzügyi intézmények vagy a bűnüldözés figyelmét. Az elhelyezési technikák magukban foglalják a devizabetétek strukturálását a jelentési követelmények elkerülése érdekében, vagy a legális és illegális vállalkozások devizabetéteinek összekeverését. Például három befizetést hajthat végre 2200, 1900 és 5700 dollár összegben

2. rétegződés: Bevonja az alapok mozgatását a pénzügyi rendszer körül. A cél zavart kelteni és a papírpróba kiküszöbölését szolgálja. Példák: különféle összegek átutalása, több számla különböző pénzügyi intézményekben stb.

3. Integráció: Ebben a szakaszban a pénzmosás végső soron teljesül. Ezt a stádiumot használják a jogszerűség megjelenésének létrehozására további tranzakciók révén. Például ingatlanügyletek, vagyonkezelők és egyéb eszközök. A cél egy alibi rendelkezése ezen források forrásához.

Még azok a bírók sem, akiknek szerepe az igazságosság biztosítása, csak abban a csapdába esnek, amelyet a pénzmosás jelent. Az események sorozata az FBI Szövetségi Nyomozó Iroda szerint pénzmosási és korrupciós rendszerben zajlott, amelyben egy amerikai bíró vett részt.

o A GROSS bíró találkozott egy FBI titkos ügynökkel, aki lopott ékszerek kereskedőjeként jelentkezett
o Több találkozó
o Gross bíró és barátja megállapodtak abban, hogy pénzt mosnak és ellopnak a titkos ügynök által biztosított ékszereket.
o A GROSS ezt követően bemutatta a titkos ügynököt a Freeport vendéglátóhely számára
o A tulajdonos csatlakozott a rendszerhez, elfogadom az ellopott ékszerek bevételeit, és beleegyezett abba, hogy hamis számlákat készít annak érdekében, hogy kiderüljön, hogy a bevételek a Café the Sea által rendezett vendéglátóiparok termékei.
o Kb. 130 000 dollárt készpénzben mosott le a titkos ügynökért, és tizenöt és húsz százalék között tartotta magát.
o A GROSS és a GRUTTADAURIA egyaránt eladta vagy megállapodott abban, hogy több mint 280 000 dollár értékben állítólag ellopott ékszereket ad el nekik a titkos ügynök által.
(Forrás: FBI Szövetségi Vizsgáló Iroda)

Az egész világot megrázta a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának tranzakciói. A terrorizmus finanszírozási ügyletei illegális és törvényes forrásokat is magukban foglalnak. A jogellenes tevékenységek közé tartozik a zsarolás, az emberrablás és a kábítószer-kereskedelem. A nonprofit szervezetek nem megfelelő használata is elterjedt.

Kövesse a pénz a kulcs. A pénzügyi tranzakciók nem csupán a szervezet gazdasági helyzetét mutatják be. A kriminalisztikai könyvelők összekapcsolják a pontokat.

Video Utasításokat: KECSKÉS GYULA: CÉLZÁS A TALÁLATI PONTOK ÖSSZEKÖTÉSÉVEL (#131. BILIÁRD/SNOOKER TIPPEK VIDEÓSOROZAT) (Lehet 2024).