Pénzmosás és emberkereskedelem

• Április 26, 2024

Az emberkereskedelem tiltott nyereséget és tiltott vagyont generál. A pénzmosás az a folyamat, amelynek során a piszkos pénz megtisztul. A törvényszéki könyvelők fontos szerepet játszanak abban, hogy speciális nyomozási technikák alkalmazásával segítsék az emberkereskedelem tiltott pénzeszközeinek felfedését.

A pénzmosás három szakaszban zajlik:

1. Elhelyezés
2. Rétegezés
3. Integráció

Az elhelyezés szakaszában a különféle forrásokból származó piszkos pénzt, mint például a kábítószer-kereskedelem, az embercsempészet és -csempészet, a lőfegyverek kereskedelme, a korrupció, a csalás stb., Kis összegekre bontják és beviszik a pénzügyi rendszerbe. A pénzügyi intézmények bankok, biztosítótársaságok, autókereskedők, kaszinók és egyéb vállalkozások, a bankbiztonsági törvény szerint.

Az rétegzés akkor zajlik, amikor az ellenőrzési nyomvonal nehéz követni. Mivel a pénz már pénzügyi intézményben van, ebben a szakaszban a cél az illegális pénzforrások elkülönítése a tulajdonosoktól. Pénzt utalnak át a 314. számláról a 422. számlára. Az utazási csekkeket a 314. számlán lévő pénzeszközökkel vásárolják meg és így tovább. Ez magában foglalja a tranzakciók hálózatát, amely megnehezíti azok nyomon követését. A tiltott alapok összekeverednek a legális alapokkal.

Az integrációs szakaszban a tiltott pénzeszközök tiszta pénz megjelentek. Ez a pénz visszakerül a piacra ingatlanba, műalkotásokba és számos áruba és szolgáltatásba történő befektetés formájában.

Mivel az emberkereskedelem világszerte olyan jövedelmező piac, hogy a pénzt beépítik a pénzügyi rendszerbe, vagy barátaival és rokonaival mosják át, például egy jelenleg vizsgált esetben.

Ez egy olyan ember története, aki állítólag közel két évtizeden keresztül vezette az emberkereskedelem és a prostitúció gyűrűjét. Ez az elkövető városról városra jött, és több százezer pénzt keresett, amelyet barátai és rokonai által mosott ki. A rendőrségi beszámolók szerint ez a férfi sok nőt "istállókba" zárt helyzetben tartott, ahol heroint és kokaint használták fel, és megverték őket, ha nem teljesítették a napi 500–1000 dolláros prostitúciós kvótát. Hány nő? Nem tudom, de nézzük csak meg a pénzmosást, ha ezek a tények bebizonyosodnak. Vegyük ismét a legalacsonyabb szintet, napi 500 dollárt, 360 nap alatt 20 év alatt. Ez azt jelenti, hogy az egyetlen áldozat által folytatott eljárás ezen idő alatt 3 600 000 dollár lett volna. Hajtsa végre a matematikát, figyelembe véve az áldozatok tényleges számát.

Az emberkereskedelemmel és a modern rabszolgasággal foglalkozó személyeknek sok bevételi forrása van, mivel árukat és szolgáltatásokat nyújtanak áldozataik számára azzal a céllal, hogy végtelen adósságkötéssel tartsák őket. Az elkövetők olyan hozzáadott értéket nyernek, amely áhítatták a vágyaikat: Sok pénz!

Fordítsunk monetáris forgatókönyvbe az alábbi esetet, bár ezeket nyilvánvalóan nem lehet áldozatként ábrázolni, és közzétették havi jövedelmüket, amelyek következtetésként alkalmazhatók az áldozatok által az elkövetők nevében szerzett jövedelemre:

Egy sajtójelentés kimondta:
„Az esettel érintett áldozatok egy része továbbra is önkéntesen dolgozott a bordellekben, még akkor is, ha tartozásaikat teljes mértékben megfizették. Például egy WS-ként hivatkozott nő kijelentette, hogy elfogadja az adósságot annak a lehetőségnek a költségeként, hogy pénzt keresjen Ausztráliába. Szerződésének időtartama alatt havonta 12 000–13 000 dollárt keresett. Ennél az aránynál három hónap alatt megfizette adósságát. Utána 8000 dollárral, majd havonta 2000 dollárral dolgozott. Ezt a pénzt visszaadták a családjának Thaiföldön. Egy másik nő, a PN, állítólag szintén maradt, miután három hónap alatt megfizette adósságát, heti hét napon dolgozott, és havonta körülbelül 15 000–17 000 dollárt keresett. A WP, egy harmadik nő szintén maradt, miután két hónapon és húsz napon belül megfizette adósságát, havonta körülbelül 15 000 dollárt keresett.8 Azt állították, hogy az összes érintett nő tisztában volt a szerződés körülményeivel, és hogy Ausztráliában töltött idejük óta nem szenvedtek sem mentális, sem fizikai károkat. ”

15 000 USD x 12 hónap = 180 000 USD
17 000 USD x 12 hónap = 204 000 USD

Mivel a prostitúció bűncselekmény, ezek a bevételek illegálisak voltak, és pénzmosási szabályok hatálya alá vonták őket.

Még sok tennivaló van. Három zsákmány: A védelem, az ügyészség és a megelőzés kulcsfontosságúak a pénzmosás és az emberkereskedelem büntetőeljárása során. Ez egy nagyszerű megközelítés. Ezek közül a legerősebb P a megelőzés. A szlogenem, mivel csalásra utal, de igaz minden bűncselekményre, az, hogy a megelőzés jobb, mint a felderítés és / vagy nyomozás. A megelőzés a közösség egészét bevonó figyelemfelkeltő programokon keresztül történő oktatást, valamint a kapzsi bűnözők kiszolgáltatott célpontjainak oktatására irányuló tájékoztatási kampányt jelent, mint például az ebben a cikkben leírtak.

Video Utasításokat: Hollandiában, Dániában és Izlandon futtattak lányokat (Április 2024).